证券代码：600490    证券简称：鹏欣资源       公告编号：临 2023-031

              鹏欣环球资源股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会

议于 2023 年 6 月 2 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通

过如下决议：

  （一）审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

  自第二期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股

计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考

虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股

计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积

极性。经慎重考虑，公司决定终止实施第二期员工持股计划。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事王晋定回避表决。

  具体内容详见同日刊登的《关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告》。

  特此公告。

                          鹏欣环球资源股份有限公司董事会

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